Modtager du kontant betalinger? Så skal du være opmærksom fra 1. juli 2021
Kontantforbuddet for virksomheder, som ikke er omfattet af hvidvaskloven nedsættes til 20.000 kr.
Det betyder, at virksomheder som f.eks. detailhandlere, grossister og rejsebureauer mv. ikke må modtage kontantbetalinger for ydelser eller varer på 20.000 kr. eller derover fra samme kunde. Dette gælder også, selvom kunden deler betalingen op i flere rater.
Driver du én eller flere af ovennævnte typer af virksomhed, kan du finde oplysninger på Finanstilsynets hjemmeside om, hvordan du får den nødvendige registrering, og hvilke krav hvidvaskloven stiller til din virksomhed.
Har du spørgsmål eller kommentarer? Så skriv til info@rgh.dk eller ring på 5944 6577
